Фінансовий моніторинг карткових переказів в Україні більше не буде тимчасовим заходом, а стане постійним елементом фінансової системи країни.
Це рішення є частиною ширших зусиль України щодо відповідності міжнародним стандартам та більш повної інтеграції до європейської фінансової системи.
Постійний нагляд за фінансовими транзакціями розглядається як необхідна практика для забезпечення прозорості та запобігання фінансовим злочинам, таким як відмивання грошей.
Він вважається ключовим елементом цивілізованої сучасної фінансової системи, яку багато європейських країн прийняли як частину своєї нормативної бази.
Очікується, що постійний моніторинг підтримуватиме зусилля щодо виявлення підозрілої фінансової діяльності, одночасно підвищуючи загальну безпеку банківської системи України.
Нові великі рейди ТЦК: мобілізація рекордно набирає обертів
Епштейн хотів до путіна: що приховують "файли мільярдера" і чому Кремль мовчить
Двері можуть відчинитися просто на трасі: Toyota терміново відкликає тисячі авто через небезпечний дефект
Саджайте тільки це після томатів – і земля "оживе": помилка, яка може поховати весь урожай
Хоча ініціатива, за словами нардепа Гетьманцева, не вплине на повсякденний банківський процес для більшості користувачів, вона спрямована на підвищення цілісності та надійності фінансових транзакцій країни в ширшому масштабі.
Нагадаємо, тарифи злітають на все: ПриватБанк раптово встановлює нові вимоги – що буде з грошима
Раніше «hyser» повідомляв, вже з 1 лютого: Приватбанк вводить нові правила та обмеження на гроші українців, Ощадбанк теж "підхопить"
Як повідомляв «hyser», з лютого життя стане складнішим: зростання цін, мобілізація, банківські ліміти, ВЛК, виплати, податки на авто та дорогі продукти