Финансовый мониторинг карточных переводов в Украине больше не будет временной мерой, а станет постоянным элементом финансовой системы страны.
Это решение является частью более широких усилий Украины по соответствию международным стандартам и более полной интеграции в европейскую финансовую систему.
Постоянный надзор за финансовыми транзакциями рассматривается как необходимая практика для обеспечения прозрачности и предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег.
Он считается ключевым элементом цивилизованной современной финансовой системы, которую многие европейские страны приняли в качестве части своей нормативной базы.
Ожидается, что постоянный мониторинг будет поддерживать усилия по выявлению подозрительной финансовой деятельности, одновременно повышая общую безопасность банковской системы Украины.
Свет не отключат, пока..: с 1 декабря украинцам дают новую защиту
"Законы должны действовать не только на Земле, но и в космосе": произошло первое преступление вне планеты, как все закончилось
Секретный враг вашего огорода: где скрывается тля зимой и как избавиться от нее навсегда
ПФУ молчит, а вы теряете деньги: три хитрых способа поднять свою пенсию, о которых никто не предупреждает
Хотя инициатива, по словам нардепа Гетманцева, не окажет прямого влияния на повседневный банковский процесс для большинства пользователей, она направлена на повышение целостности и надежности финансовых транзакций страны в более широком масштабе.
Напомним, тарифы взлетают на все: ПриватБанк внезапно устанавливает новые требования – что будет с деньгами
Раннее «hyser» сообщал, уже с 1 февраля: Приватбанк вводит новые правила и ограничения на деньги украинцев, Ощадбанк тоже "подхватит"
Как сообщал «hyser», с февраля жизнь станет сложнее: рост цен, мобилизация, банковские лимиты, ВВК, выплаты, налоги на авто и дорогие продукты